成都前鋒電子電器集團關于召開2022年度股東大會的通知
日期：2023-06-07
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
關于召開2022年度股東大會的通知
成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2023年6月7日召開了八屆七次董事會，決定于2023年6月28日召開2022年度股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議時間：2023年6月28日（星期三）上午9點30分
二、會議地點：成都市高新區(qū)百草路1179號6號樓3樓會議室
三、會議召集人：公司董事會
四、出席人員
?。?）截止2023年6月22日在公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。
因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書見附件1）；
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
五、會議審議事項
1.審議《公司2022年度董事會工作報告》。
2.審議《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》。
3.審議《公司2022年度總經(jīng)理工作報告》。
4.審議《公司2022年度財務決算報告》。
5.審議《關于確認公司2022年度關聯(lián)交易及預計2023年度關聯(lián)交易額度的議案》。
上述議案經(jīng)公司八屆七次董事會及相關監(jiān)事會會議審議通過。
議案5屬關聯(lián)交易，關聯(lián)股東回避表決。
六、其他事項
1、請各位股東攜帶身份證原件，委托代理人憑委托授權書、委托代理人身份證原件、本人身份證原件準時參會。
2、會議聯(lián)系電話 028-87988842。
特此通知。
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2023年6月7日
